La Fiscalía General de la República (FGR) presentó esta tarde a 15 detenidos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L. (COSAVI), por el cometimiento de los delitos de lavado de dinero y activos, defraudación a la economía pública, encubrimiento, agrupaciones ilícitas, entre otros
La presentación se realizó en la subdirección de Investigaciones de la Policía…
La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó el allanamiento de una vivienda ubicada en Apopa, vinculada a dos extranjeros acusados de lavado de dinero.
La Fiscalía detalló que durante el registro se logró la detención de Óscar David Moreno Suárez y Juan Felipe Mejía Ladino, ambos de nacionalidad colombiana. “Estos sujetos creaban sociedades para realizar rifas las cuales no…
Esta mañana se dio a conocer el Tribunal Cuarto de Sentencia, de San Salvador, la sentencia para la exprimera dama Ana Ligia de Saca por el delito de lavado de dinero, donde se le condena a una pena de 10 años de prisión y por responsabilidad civil deberá pagar $17,604,877.57 al Estado.
Las intenciones de la primera dama, en un primer escenario, tuvo un acercamiento con la Fiscalía para…