La Fiscalía General de la República (FGR) presentó esta tarde a 15 detenidos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L. (COSAVI), por el cometimiento de los delitos de lavado de dinero y activos, defraudación a la economía pública, encubrimiento, agrupaciones ilícitas, entre otros
La presentación se realizó en la subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC)} y quienes son acusados de lavar más de $35 millones; el caso involucra a 32 personas, entre ellos ocho directivos.
A continuación, se detallan los capturados:
- Rolando Alexander Henríquez.
- Jacqueline Jazmín Jorge de Hernández.
- María Isabel Jiménez Hernández.
- Xiomara Guadalupe Gómez Raymundo.
- Manuel Alonso Gómez Raymundo.
- Saúl Orlando Méndez Manzano.
- Luis Luciano Orellana.
- René Alexander González Melgar.
- Juan Carlos Hernández Panameño.
- Elsa Estela Escobar Urquilla.
- Oscar Armando Munguía Vásquez.
- Carlos Alberto Cuellar.
- Manuel Alberto Coto Franco.
- Cerbelia Fidencia Barrientos de Coto.
- Edson Valdomiro Coreas Ávalos.
Además, se han inmovilizado 46 inmuebles, entre ellos, varios apartamentos de lujo, 27 vehículos y activos que sobrepasan los $14 millones de dólares.
«La Fiscalía reitera que se continúa trabajando en esta investigación, en coordinación con la Superintendencia del Sistema Financiero y se velará para que la cooperativa cumpla sus obligaciones con los asociados», destacó el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado.